Kommuniké från årsstämma i Klaria Pharma Holding AB

Vid årsstämman i Klaria Pharma Holding AB den 26 april 2019 fattades följande beslut:

• Stämman beslutade att årets förlust balanseras i ny räkning.
  
  
• Styrelseledamöterna Björn Littorin, Anders Ardstål och Scott Boyer omvaldes i enlighet med valberedningens förslag och Björn Littorin omvaldes till styrelseordförande.

• Det beslutades enhälligt att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 1 janauri – 31 december 2018.
  
  
• Revisionsbolaget BDO Mälardalen org nr. 556291-8473, med auktoriserade revisorn Niclas Nordström som huvudansvarig revisor, omvaldes som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
  
  
• Styrelsearvodet fastställdes till totalt 350 000 SEK, varav styrelse-ordförande erhåller 250 000 kronor och styrelseledamot som inte är anställd i bolaget erhåller 100 000 kronor. Arvode till revisorerna beslutades utgå enligt godkänd räkning.
  
  
• Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om: nyemission av aktier, emission av konvertibler och/eller emission av teckningsoptioner med rätt till nyteckning av aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkort inom ramen för bolagets angivna aktiekapital samt i övrigt kunna förenas med villkor som avses i 2 kap. 5§ andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Beslutet får medföra en ökning av högst 3 450 000 aktier i bolaget, och innebär, om bemyndigandet utnyttjas till fullo, en utspädning med ca 10% av antalet aktier och aktiekapitalet.
  
  
• Stämman beslutade att bolagets styrelseordförande får i uppdrag att årligen under tredje kvartalet sammankalla en valberedning som skall bestå av en representant vardera för minst två (2) av bolagets största ägare per den 31 augusti och den störste aktieägare som är oberoende av ovan nämnda huvudägare. Valberedningens sammansättning skall meddelas bolaget i sådan tid att den kan offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Valberedningen skall inom sig utse en ordförande.

Stockholm i april 2019

KLARIA PHARMA HOLDING AB (publ)

Styrelsen